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天下骗子一般黑!全球虚拟货币骗局大盘点

2019-06-11 01:46

  随着以比特币为首的数字货币货币价格大幅波动,与区块链、数字货币相关的产业也逐步迈入普通投资者的视野,但随之而来的代币破发、传销、投资诈骗等骗局屡见不鲜。

  链得得App在2018年3月15日至2019年3月15日整整一年间,将中国、韩国、日本、东南亚和欧美五大地区市场做为主要研究对象,将与数字货币相关的诈骗项目分为三类:

  传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,并宣称多至百倍收益的“高额返利”,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

  以区块链项目、数字货币、数字货币矿机为噱头的投资骗局,谎称募集资金投资相关产业,实际并无区块链技术参与,只为集资诈骗随后跑路。

  在巨额利益的驱使下,有大批非正规项目绕过国内监管,在海外上线。由于缺乏监管和评估,很多项目专家名人站台、伪造白皮书进行虚假和夸大宣传、堆砌新颖概念拉抬身价、幕后操纵数字货币价格、无合法许可牌照经营等。

  2018年5月14日,南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,目前已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元。

  据了解,普银币号称是“全球首个本位制数字货币”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

  3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

  2018年5月22日,泉州公安对外通报了“沃客”理财以“数字货币”为幌子的传销案等典型案例。

  经审理,王某妙等自2015年开始,设立沃客理财网络平台,制订“游戏规则”,发行虚拟货币大肆行骗。这一骗局,共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人,涉案总金额达50亿元。

  传销诈骗 江苏宣判“万福币”传销案,下线日,江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍,该有组织传销案利用虚拟货币“天合积分”、后改名为“万福币”进行传销,发展下线亿元。

  2018年8月21日,据南方都市报报道,深圳检方通报翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”,同时以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员,涉嫌集资诈骗,已于由罗湖区人民检察院报送审查起诉。

  2018年9月,多名投资者向链得得App爆料称,六度链(SDC)无法提现,负责人失联。据调查,该项目疑为与区块链毫无关联的庞氏骗局。

  2018年10月24日,据中国柯桥网消息,浙江省绍兴市柯桥区公安分局经侦大队破获了一起利用虚拟货币进行集资的诈骗案。诈骗团队利用平台制作电子虚拟货币EATK共计7亿枚,架设电子网络商城,采用将积分返利与虚拟货币相结合的模式,欺骗了大量受害群众。

  传销诈骗 “数字资管平台”BEX庞氏骗局:造假多家媒体宣发、12天人间蒸发

  2019年1月25日,多名投资者向链得得App爆料称,BEX数字资产管理平台从1月19日中午起无法提现,平台疑似跑路。经链得得App调查,该项目为套用区块链概念的资金盘骗局。

  2018年3月14日,据《法治周末》报道,1月15日,英雄链项目在交易平台上线就立即“破发”。众多投资人纷纷退币维权,原因不仅在于英雄链代币价格的暴跌,更是指向英雄链“项目造假”、项目代投人涉嫌集资诈骗、存在其他公司幕后“操盘”等。

  2018年10月10日晚,据新浪财经报道,位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路,目前官网已无法打开,众多投资者已无法提现。

  据悉,汇众区块链商业平台共有包括七个区块链项目在运作,其中不乏小米科技授权的“米路通平台小米wifi链”等项目,受害者遍布全国各地,但自始至终,该项目团队没有一位负责人公开亮相,连实际办公地址都难以找到。还有受害者透露透露称,台湾骏豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链的一模一样,同样于10月10号关网。

  2018年5月,近50人向相山公安分局报案称被淮北人张某以销售“比特币矿机”为名骗走上亿元。经查,去年底比特币行情疯涨,张某不断收到全国各地客户的巨额货款,他采取延长交货期的方式,用后面客户的钱来补前面客户的货。张某承诺交付的矿机远超过市面上的流通数,遂玩起失踪。

  2018年8月4日,据联合新闻网等多家港澳台媒体报道,多名澳门居民投诉,由创元相关有限公司及锻匠科技运营的多重加密虚拟货币矿务计划骗取71名澳门居民逾2000万港元,矛头指向锻匠科技创始人刘天骏。

  2018年10月8日,据《江苏公共·新闻》栏目报道,江宁女孩小邓因轻信“网恋男友”的话,在其推荐的虚假比特币平台被骗270万元,且倒欠6万多美元。

  投资诈骗 台湾一公司利用比特币投资骗局吸金逾15亿元新台币,检方起诉七人

  2019年1月18日,据中国新闻社消息,台湾47岁林姓男子等七人成立“IRS国际储备体集团台湾与大陆地区办事处”,宣传可购买储备金投资比特币,投资人无法收到本金后检举。

  区块链项目投资诈骗 日本数币Withcoin涉嫌诈骗,受害者发起集体诉讼要求赔偿2100万美元

  2018年7月27日,据悉,Withcoin是为娱乐场设计的虚拟货币,5月在Hitbtc交易所上市。

  区块链项目投资诈骗 Shinil集团“沉船诈骗案”受害者达2600名,诈骗金额约800万美元

  2018年9月,韩国警方称,Shinil集团利用俄罗斯战船进行的ICO诈骗,涉及到2600名投资者,金额达到90亿韩元,折合约800万美元。

  区块链项目投资诈骗 韩国仁川某虚拟货币交易所被起诉诈骗,规模达数百亿韩元

  2019年1月18日,据韩联社消息,韩国仁川西部警察署透露,总部位于仁川市西区的某虚拟货币交易所的用户以诈骗为名起诉了交易所前代表理事等相关人员。

  区块链项目投资诈骗 Shinil集团“沉船发币”案主犯再次诈骗10亿韩元加密货币

  2019年2月14日,据韩联社消息,首尔地方警察厅犯罪调查队14日表示,潜逃海外的Shinil集团“沉船发币”诈骗案主犯柳某再次与国内共犯进行了加密货币诈骗行为,本次诈骗了价值10亿韩元的加密货币,受害者高达380多人。

  印度警方最近逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗的嫌疑人,诈骗金额高达400万美元。

  2018年8月,据了解,嫌疑人被指控运营一个名为“Ripple Future”假加密货币公司,该公司承诺在250天内能让投资者的本金翻两倍,并实施每日和每周的支付计划。其管理团队声称总部位于美国,但印度警方发现,这些创始人实际上是在印度首都德里附近的城市加济阿巴德(Ghaziabad)从事欺诈活动。

  区块链项目投资诈骗 越南数字货币投资公司VNCOINS董事长及CEO涉嫌诈骗被捕

  2018年8月,越南胡志明市的数字货币投资公司“VNCOINS”董事长Nguyen Huu Tien和首席执行官Pham Viet Son因涉嫌以欺骗手段获取资产被起诉。此前,他们已于7月19日被拘留。

  2018年8月10日,据泰国日报国民报报道,泰国警方破获了一起涉及知名男星Jiratpisit Jaravijit和海外投资者的比特币诈骗案,一名海外投资者据称损失近8亿泰铢。

  2018年8月,印度交易平台Bitconnect负责人Divyesh Darji在马德里的一个机场被捕。被捕的原因是,他和同谋因涉嫌数百万美元投资诈骗。

  2018年4月,美国纽约东区检察官办公室日前公布,指控该州居民Blake Kantor、又名Bill Gordon企图进行电信诈骗,其成立的二元期权投资平台Blue Bit Banc鼓动投资者投资实为一文不值的加密货币ATMCoin,并将投资者的资金转换为ATMCoin。

  区块链项目投资诈骗 加密货币投资项目被指打查尔斯王子等名人旗号行骗,遭美国德州封杀

  2018年5月17日,美国德州金融监管机构德州证券委员会(TSSB)对总部位于休斯顿的加密数字货币投资项目Wind Wide Coin下达了紧急终止经营的禁令,指其打着好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理Matti Vanhanen等名人支持的旗号,企图吸引投资者关注。

  2018年5月7月23日,美国纽约南区检察官宣布,两家加密数字货币投资网站BitFunder和WeExchange的经营者Jon Montroll承认了欺骗投资者并企图欺骗美国证监会(SEC)的罪行。他不止一次在宣誓证词中撒谎,误导SEC工作人员,企图免于承担造成客户损失几千比特币损失的责任。

  据悉,Montroll被指控经营未注册的证券交易所,同时向SEC调查员提供误导性的信息。他还被指控,未经WeExchange用户允许就将部分用户的比特币挪作私用。在WeEchange被攻击损失约6000个比特币后,该平台已经资不抵债,但Montroll就两家平台实际可提取比特币数量向用户撒谎,并向SEC作证时作伪证。

  区块链项目投资诈骗 Plexcoin创始人因ICO诈骗被罚价值三百万美元的比特币

  2018年4月9日,美国德克萨斯州金融监管机构德州证券委员会(TSSB)日前对名为Millionaire Mentor University的加密货币投资项目相关人员发出紧急禁令函,勒令其终止出售无牌照许可的证券、欺骗投资者,称这些人参与欺骗性的复杂加密货币交易和医用投资计划。

  2018年4月16日,美国司法部上周五宣布,现年49岁的英国男子Renwick Haddow被指控向客户诈骗超过3600万美元,用于投资他的比特币商店和酒吧工作室。

  2018年7月9日,CFTC在声明中表示,纽约联邦法院命令比特币诈骗犯Dillon Michael Dean和其在英国注册的公司支付逾190万美元的民事罚款和赔偿。

  2018年9月24日,瑞士金融市场监管局(FINMA)发布报告称,加密货币公司联盟资本(Alliance Capital)看起来像是一个骗局,警告加密货币投资者要提防联盟资本。

  2018年9月27日,俄罗斯央行向总检察长办公室和内政部提供了有关以“Cashbury”单一品牌运营的一批俄罗斯和外国公司的信息,确定其为近年来“规模最大的金融金字塔之一”。



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